時(shí)間：2020年03月24日 08:40:44 中財(cái)網(wǎng) 原標(biāo)題:中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際:股東特別大會(huì)通告 香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)收留概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不 發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部份內(nèi)收留而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)收留而引致的任何損 失承擔(dān)任何責(zé)任。 （於百慕達(dá)註冊(cè)成立的有限公司） （股份代號(hào)： 00517） 股東特別大會(huì)通告 茲通告中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際（香港）有限公司（「本公司」）謹(jǐn)訂於二零二零年四月九日（星期四） 上午十時(shí)三十分於香港皇后大道中183號(hào)中遠(yuǎn)大廈 47樓舉行股東特別大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)，以 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 「動(dòng)議受限於及待香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）上市委員會(huì)批準(zhǔn)本公司根據(jù)股票 期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（「股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃」，其條款載於註有「 A」字樣並已提呈大會(huì)及由大會(huì)主席 簽署以資識(shí)別的文件內(nèi)，而有關(guān)條款概要載於本公司日期為二零二零年三月二十四日的通 函（「通函」）附錄一，本大會(huì)通告亦載於通函內(nèi)）項(xiàng)下可能授出的任何期權(quán)（「股票期權(quán)」）獲 行使而可予發(fā)行及配發(fā)的本公司股本中的股份（「股份」）上市及買賣後，謹(jǐn)此批準(zhǔn)及採(cǎi)納股 票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，自股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所載所有條件獲達(dá)成當(dāng)日起生效，並謹(jǐn)此授權(quán)本公 司董事於可能屬必要或權(quán)宜的情況下進(jìn)行一切有關(guān)行動(dòng)及訂立一切有關(guān)交易、安排及協(xié)議 以全面落實(shí)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，包括但不限於： (i)治理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，鐵路運(yùn)輸 上?？者\(yùn)，據(jù)此，股票期權(quán)將授予股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下合資格的激勵(lì) 對(duì)象以認(rèn)購股份，包括但不限於根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向特定激勵(lì)對(duì)象（定義見通函） 及其他激勵(lì)對(duì)象（定義見通函）授予股票期權(quán)，海運(yùn)費(fèi)，以及處理一切有關(guān)根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì) 劃授予期權(quán)或就此屬權(quán)宜或附帶的所需事宜； – 1 –  (ii) 不時(shí)發(fā)行及配發(fā)根據(jù)股票期權(quán)獲行使及遵照聯(lián)交所證券上市規(guī)則而可能須予發(fā)行的有 關(guān)數(shù)目股份； (iii) 根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃條文調(diào)整股票期權(quán)數(shù)目、相關(guān)股份數(shù)目、行權(quán)價(jià)格及其他方 面； (iv) 不時(shí)修改及 ╱或修訂股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，千航國(guó)際，條件為有關(guān)修改及 ╱或修訂根據(jù)股票期權(quán)激 勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)修改及 ╱或修訂的條文進(jìn)行； (v) 釐定是否根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃條文向股票期權(quán)持有人追回其因行使股票期權(quán)而取得 的利益； (vi) 於適當(dāng)時(shí)間或時(shí)期向聯(lián)交所及本公司股本中已發(fā)行股份當(dāng)時(shí)上市的任何其他證劵交易 所提出申請(qǐng)，以批準(zhǔn)根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下股票期權(quán)獲行使而不時(shí)可能發(fā)行及配 發(fā)的本公司股本中的任何股份上市及買賣，而倘於本決議案通過當(dāng)日之前已作出任何 該等申請(qǐng)，則批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)該等申請(qǐng)；及 (vii)處理就股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向相關(guān)政府或監(jiān)管機(jī)關(guān)或部門、機(jī)構(gòu)、組織或個(gè)別人士取得 批準(zhǔn)、登記、存檔、核實(shí)或認(rèn)可等程序；簽立、執(zhí)行、修訂或完成向相關(guān)政府或監(jiān)管 機(jī)關(guān)或部門、機(jī)構(gòu)、組織或個(gè)別人士呈交的文件；同意（若其認(rèn)為合適及權(quán)宜）相關(guān)政 府或監(jiān)管機(jī)關(guān)或部門、機(jī)構(gòu)、組織或個(gè)別人士可能就股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃而要求或施加 的該等條件、修改及 ╱或變動(dòng)，並作出其認(rèn)為就股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃而言屬必要、適合 或合宜的所有行動(dòng)、事情及事宜。」 承董事會(huì)命 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際（香港）有限公司 公司秘書 招瑞雪 香港，二零二零年三月二十四日 附註： 1. 將於股東特別大會(huì)上審議的普通決議案將以投票方式表決。投票表決時(shí)，每位股東每持有一股繳足或進(jìn) 賬列為繳足的本公司股份可投一票。 2. 凡有權(quán)出席本公司股東特別大會(huì)並於會(huì)上投票的本公司股東，可委派另一人作為其委任代表代其出席及 投票。持有兩股本公司股份或以上者可委派多於一名委任代表。委任代表毋須為本公司股東。 – 2 –  3. 無論本公千航國(guó)際司股東是否擬親身出席股東特別大會(huì)，彼應(yīng)按委任代表表格印備的指示填妥及交回委任代表表 格。 4. 任命委任代表的文書必須由委任人或其正式書面授權(quán)的代理人親筆簽署。倘委任人為公司，則須由公司 蓋章或由公司正式授權(quán)的人員或代理人親筆簽署。 5. 指定格式的委任代表表格連同已簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人簽署證明的有關(guān)副 本，須於股東特別大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)（視乎情況而定）指定舉行時(shí)間最少四十八(48)小時(shí)前，交回本公司 股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號(hào)合和中心 54樓，方為有效， 否則委任代表表格不會(huì)被視作有效。 6. 於二零二零年四月八日（星期三）營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)，名列本公司股東名冊(cè)的股東有權(quán)出席大會(huì)並於會(huì)上投 票。為符合資格出席大會(huì)並於會(huì)上投票，所有填妥的過戶文件連同有關(guān)股票必須於二零二零年四月八日 （星期三）下午四時(shí)三十分前送達(dá)本公司股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司登記，地址為香港 皇后大道東183號(hào)合和中心 54樓。 7. 填妥並交回委任代表表格以任命委任代表後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會(huì)並於會(huì)上投票或進(jìn) 行按股數(shù)投票表決時(shí)投票，而在此情況下，任命委任代表的文書即視為已撤回論。 8. 如屬本公司任何股份聯(lián)名持有人，其中任何一名聯(lián)名持有人可就該股份親身或委派代表在股東特別大會(huì) 上投票，猶如其為唯一有權(quán)投票的持有人，惟倘若超過一位聯(lián)名持有人親身或委派代表出席股東特別大 會(huì)，則只有在本公司股東名冊(cè)上就該股份排名首位的該名聯(lián)名持有人方有權(quán)就該股份投票。 9. 本通告所載的決議案中文本僅供參考。中英文本有任何歧異，概以英文本為準(zhǔn)。 1 10. 於本通告日期，本公司董事會(huì)（「董事會(huì)」）由八名董事所組成，包括朱建輝先生 （主席兼董事總經(jīng)理）、 馬建華先生 2、馮波鳴先生 2、陳冬先生 2、千航國(guó)際劉剛先生 1、徐耀華先生 3、蔣小明先生 3及 韓武敦先生 3。 1執(zhí)行董事 2非執(zhí)行董事 3獨(dú)立非執(zhí)行董事 – 3 –  　 中財(cái)網(wǎng)
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