證券代碼：002930證券簡稱：宏川聰明公告編號：2020-059 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司 　　第二屆董事會第二十五次會議決議公告 　　本公司及董事會全體成員保證信息表露的內(nèi)收留真實、正確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議通知已于2020年4月16日以書面、電子郵件等方式投遞各位董事，會議于2020年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事7名，實際參加表決的董事7名（其中：董事黃韻濤、巢志雄、肖治以通訊方式參加會議并表決）。公司監(jiān)事及部分高級治理職員列席了本次會議，會議由董事長林海川先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 　　經(jīng)審議，會議形成決議如下： 　　一、審議通過了《關(guān)于公司〈重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》 　　具體詳見刊登在2020年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（上的《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）》及《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）摘要（修訂稿）。 　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體詳見刊登在2020年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（上的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。 　　表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。 　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。 　　二、審議通過了《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的議案》 　　具體詳見刊登在2020年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（上的《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-061）。 　　表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。 　　特此公告。 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司 　　董事會 　　2020年4月21日 　　 　　證券代碼：002930證券簡稱：宏川聰明公告編號：2020-060 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司 　　第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告 　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息表露的內(nèi)收留真實、正確、完整，沒有虛假記千航國際載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十五次會議通知已于2020年4月16日以書面、電子郵件等方式投遞各位監(jiān)事，會議于2020年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實際參加表決的監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席劉彥先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 　　經(jīng)審議，會議形成決議如下： 　　一、審議通過了《關(guān)于公司〈重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》 　　具體詳見刊登在2020年4月21日巨潮資訊網(wǎng)（上的《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）》及《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）摘要（修訂稿）》。 　　表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。 　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。 　　特此公告。 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司 　　監(jiān)事會 　　2020年4月21日 　　 　　證券代碼：002930證券簡稱：宏川聰明公告編號：2020-061 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的 　　通知 　　本公司及董事會全體成員保證信息表露的內(nèi)收留真實、正確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2020年5月6日召開公司2020年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下： 　　一、會議召開的基本情況 　　1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會 　　2、股東大會的召集人：公司董事會 　　3、會議召開的正當(dāng)、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。 　　4、會議召開的日期、時間： 　　現(xiàn)場會議召開日期、時間為：2020年5月6日下午14:50開始，會期半天； 　　網(wǎng)絡(luò)投票日期、時間為：2020年5月6日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月6日9:15-15:00期間的任意時間。 　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，假如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 　　6、會議的股權(quán)登記日：2020年4月27日 　　7、出席對象： 　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級治理職員； 　?。?）公司聘請的見證律師及其他職員。 　　8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)禮賓路松科苑1號樓一樓會議室。 　　二、會議審議事項 　　本次會議擬審議如下議案： 　　1、審議《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)購買條件的議案》； 　　2、審議《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》（逐項表決）； 　　2.01交易對方 　　2.02交易標(biāo)的 　　2.03交易價格及定價依據(jù) 　　2.04支付方式 　　2.05交易對價的支付期限 　　2.06過渡期間損益的安排 　　2.07債權(quán)債務(wù)安排 　　2.08資產(chǎn)交割 　　2.09決議有效期 　　3、審議《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》； 　　4、審議《關(guān)于本次重組符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干題目的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》； 　　5、審議《關(guān)于本次重組不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組治理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》； 　　6、審議《關(guān)于公司〈重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》； 　　7、審議《關(guān)于公司股票價格波動未達(dá)到〈關(guān)于規(guī)范上市公司信息表露及相關(guān)各方行為的通知〉第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》； 　　8、審議《關(guān)于簽署附條件生效的產(chǎn)權(quán)交易合同的議案》； 　　9、審議《關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》； 　　10、審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事項的議案》； 　　11、審議《關(guān)于公司聘請中介機(jī)構(gòu)為本次交易提供服務(wù)的議案》； 　　12、審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》； 　　13、審議《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)條件的公道性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》； 　　14、審議《關(guān)于重大資產(chǎn)購買攤薄公司即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案》； 　　15、審議《關(guān)于本次重組相關(guān)主體不存在〈關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定〉第十三條之規(guī)定的不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組的情形的議案》。 　　議案1至議案15需由股東大會以特別決議通過暨由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上表決通過。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并及時公然表露。 　　本次會議審議的議案由公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第二十四次會議、第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過，具體詳見公司刊登在2020年4月3日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（上的《第二屆董事會第二十四次會議決議公告》、《第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告》、《董事會關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》、《常熟華潤化工有限公司審計報告》、《常州華潤化工倉儲有限公司審計報告》、《常熟華潤化工有限公司相對于太倉陽鴻石化有限公司的投資價值資產(chǎn)評估報告》、《常州華潤化工倉儲有限公司相對于太倉陽鴻石化有限公司的投資價值資產(chǎn)評估報告》、《備考審閱報告》、《董事會關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)條件的公道性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性發(fā)表的意見》、《董事會關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買攤薄即期回報及填補(bǔ)措施的說明》，以及刊登在2020年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（上的《第二屆董事會第二十五次會議決議公告》、《第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告》以及刊登在2020年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（上的《第二屆董事會第二十五次會議決議公告》、《第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告》和《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）》、《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）摘要（修訂稿）》等。 　　三、提案編碼 　　本次股東大會提案編碼表： 　　■ 　　四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法 　　1、登記時間及地點(diǎn)： 　　（1）登記時間：2020年4月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00） 　　（2）登記地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)禮賓路松科苑1號樓公司董事會辦公室，鐵路運(yùn)輸 上?？者\(yùn)，信函上請注明“參加股東大會”字樣。 　　2、登記方式： 　?。?）法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證實和出席人身份證原件進(jìn)行登記； 　?。?）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證實進(jìn)行登記； 　?。?）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證實進(jìn)行登記； 　　（4）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記（信函或傳真方式以2020年4月28日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。 　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操縱流程 　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操縱流程見附件一。 　　六、其他事項 　　1、會議用度：出席會議食宿及交通費(fèi)自理 　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程另行通知。 　　3、聯(lián)系方法： 　　通訊地址：廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)立沙島淡水河口南岸東莞三江港口儲罐有限公司行政樓 　　郵政編碼：523000 　　電話：0769-88002930 　　傳真：0769-88661939 　　聯(lián)系人：李軍印 　　七、備查文件 　　1、第二屆董事會第二十四次會議決議； 　　2、第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議； 　　3、第二屆董事會第二十五次會議決議； 　　4、第二屆監(jiān)事會第二十五次會議決議。 　　特此公告。 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司 　　董事會 　　2020年4月21日 　　附件一： 　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操縱流程 　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的說明 　　1、投票代碼：362930 　　2、投票簡稱：“宏川投票” 　　3、議案設(shè)置及意見表決 　　本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：贊成、反對、棄權(quán)。 　　股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。 　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，千航國際，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 　　1、投票時間：2020年5月6日的交易時間，跨境鐵路 國際物流，即9:30-11:30和13:00-15:00。 　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年5月6日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為2020年5月6日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。 　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（規(guī)則指引欄目查閱。 　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 　　 　　附件二： 　　回執(zhí) 　　截至2020年4月27日，我單位（個人）持有廣東宏川聰明物流股份有限公司股票股，擬參加公司召開的2020年第三次臨時股東大會。 　　附注： 　　回執(zhí)剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。 　　出席人姓名： 　　股東賬戶： 　　股東名稱（簽章）：? 　　日期：? 　　 　　附件三： 　　授權(quán)委托書 　　茲全權(quán)委托（先生/女士）（身份證號碼：）代表本人（單位）參加廣東宏川聰明物流股份有限公司2020年5月6日召開的2020年第三次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。 　　■ 　　本授權(quán)委托書的有效期限為：年月日至年月日。 　　附注： 　　1、如欲對議案投贊成票，請在“贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。 　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。 　　委托人簽名：委托人身份證號碼： 　　委托人股東賬戶：委托人持股數(shù)目： 　　委托人持股性質(zhì)： 　　受托人簽名：受托人身份證號碼： 　　委托日期：年月日 　　 　　證券代碼：002930證券簡稱：宏川聰明公告編號：2020-062 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司 　　關(guān)于重大資產(chǎn)購買報告書（草案）修訂說明公告 　　本公司及董事會全體成員保證信息表露的內(nèi)收留真實、正確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）于2020年4月3日表露了《廣東宏川聰明物流股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）》（以下簡稱“草案”）及相關(guān)文件。2020年4月15日，深圳證券交易所下發(fā)《關(guān)于對廣東宏川聰明物流股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（不需行政許可）【2020】第4號）（以下簡稱“《問詢函》”）。 　　根據(jù)《問詢函》的要求，公司與相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)對本次交易事項相關(guān)文件進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，并對草案進(jìn)行了相應(yīng)的修訂。草案本次修訂的主要內(nèi)收留如下： 　　一、補(bǔ)充表露本次交易土地瑕疵涉及違約金測算，具體參見草案“重大風(fēng)險提示”之“二、標(biāo)的公司的風(fēng)險”之“（四）土地權(quán)屬瑕疵風(fēng)險及“第十一節(jié)風(fēng)險因素”之“二、標(biāo)的公司的風(fēng)險”之“（四）土地權(quán)屬瑕疵風(fēng)險”。 　　二、補(bǔ)充表露標(biāo)的公司按照上市公司固定資產(chǎn)折舊會計估計調(diào)整導(dǎo)致的財務(wù)數(shù)據(jù)變化風(fēng)險，具體參見草案“重大風(fēng)險提示”之“二、標(biāo)的公司的風(fēng)險”之“（六）固定資產(chǎn)的會計估計調(diào)整對標(biāo)的公司業(yè)績影響的風(fēng)險”及“第十一節(jié)風(fēng)險因素”之“二、標(biāo)的公司的風(fēng)險”之“（六）固定資產(chǎn)的會計估計調(diào)整對標(biāo)的公司業(yè)績影響的風(fēng)險”。 　　三、補(bǔ)充表露草案（修訂稿）涉及的內(nèi)部審議流程，具體參見草案“第一節(jié)本次交易概況”之“三、本次交易的決策過程”之“（一）本次交易已履行的決策程序”。 　　四、修訂表露標(biāo)的公司環(huán)保投進(jìn)，具體參見草案“第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況”之“一、常州華潤56.91%股權(quán)”之“（八）常州華潤主營業(yè)務(wù)情況”及“二、常熟華潤100%股權(quán)”之“（八）常熟華潤主營業(yè)務(wù)情況”。 　　五、修訂表露標(biāo)的公司會計估計與上市公司差異情況，具體參見草案“第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況”之“一、常州華潤56.91%股權(quán)”之“（十三）常州華潤報告期的會計政策及相關(guān)會計處理”及“二、常熟華潤100%股權(quán)”之“（十三）常熟華潤報告期的會計政策及相關(guān)會計處理”。 　　六、修訂表露常州華潤房屋建筑物增值情況，具體參見草案“第五節(jié)本次交易標(biāo)的評估情況”之“一、常州華潤評估情況”之“（三）資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估情況”。 　　七、補(bǔ)充表露常熟華潤土地增值情況，具體參見草案“第五節(jié)本次交易標(biāo)的評估情況”之“二、常熟華潤評估情況”之“（三）資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估情況”。 　　八、修訂表露標(biāo)的公司職工安置方案，具體參見草案“第八節(jié)治理層討論分析”之“四、本次交易對上市公司的影響”之“（五）本次交易對上市公司財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo)的影響分析”。 　　九、修訂并更新標(biāo)的公司相關(guān)財務(wù)指標(biāo)與同行業(yè)可比公司對比情況，具體參見草案“第八節(jié)治理層討論分析”之“二、對常州華潤行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營情況的討論與分析”之“（十）常州華潤盈利能力分析”及“第八節(jié)治理層討論分析”之“三、對常熟華潤行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營情況的討論與分析”之“（八）常熟華潤財務(wù)狀況分析”、“（九）常熟華潤盈利能力分析”。 　　十、補(bǔ)充表露至草案表露前一日的相關(guān)方買賣公司股票情況，具體參見草案之“第十二節(jié)其他重要事項”之“七、關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)職員買賣上市公司股票的自查報告”。 　　特此公告。 　　廣東宏川聰明物流股份有限公司董事會 　　2020年4月21日
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