山航股份已于2022年6月15日表露了《關(guān)于收到要約收購(gòu)報(bào)告書摘要的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-24）、《關(guān)于公司實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-25）和《山東航空股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書摘要》，并于2022年6月17日表露了《關(guān)于要約收購(gòu)報(bào)告書摘要更新內(nèi)收留的說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：2022-27）和《山東航空股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書摘要（更新稿）》，于2022年8月13日表露了《關(guān)于要約收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-34），于2022年9月14日表露了《關(guān)于要約收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-39），于2022年10月15日表露了《關(guān)于要約收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-40）。

　　民航資源網(wǎng)2022年11月14日消息：山航發(fā)布公告，山東航空股份有限公司（簡(jiǎn)稱“山航股份”或“公司”）于2022年11月14日收到中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)國(guó)航”）發(fā)來(lái)的《關(guān)于要約收購(gòu)山東航空股份有限公司事項(xiàng)進(jìn)展情況的函》，現(xiàn)將本次要約收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

　　2022年6月14日，中國(guó)國(guó)航、山東航空?qǐng)F(tuán)體有限公司（簡(jiǎn)稱“山航團(tuán)體”）和山鋼金控資產(chǎn)治理（深圳）有限公司（簡(jiǎn)稱“山鋼金控”）簽署《關(guān)于山東航空?qǐng)F(tuán)體有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資框架協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“《框架協(xié)議》”）。根據(jù)《框架協(xié)議》，中國(guó)國(guó)航擬受讓山鋼金控持有的山航團(tuán)體股權(quán)并擬向山航團(tuán)體增資，并且中國(guó)國(guó)航亦擬與山航團(tuán)體的其他股東進(jìn)一步溝通并確定對(duì)山航團(tuán)體的投資安排，中國(guó)國(guó)航擬通過(guò)前述交易合計(jì)持有山航團(tuán)體不低于66%的股權(quán)，并取得山航團(tuán)體控制權(quán)（簡(jiǎn)稱“擬議交易”）。擬議交易將導(dǎo)致中國(guó)國(guó)航在山航股份直接和間接合計(jì)擁有權(quán)益的股份超過(guò)30%，根據(jù)《上市公司收購(gòu)治理辦法》的規(guī)定，中國(guó)國(guó)航應(yīng)向山航股份除中國(guó)國(guó)航及山航團(tuán)體以外的其他股東發(fā)出全面要約（簡(jiǎn)稱“本次要約收購(gòu)”）。

　　截至目前，中國(guó)國(guó)航及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已完成對(duì)山航團(tuán)體的盡職調(diào)查及審計(jì)工作，包括中國(guó)國(guó)航在內(nèi)的擬議交易相關(guān)方正在積極推進(jìn)評(píng)估及國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估備案、交易方案及交易文件磋商等各項(xiàng)工作。擬議交易在完成上述工作后，尚需獲得相關(guān)方內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；尚需相關(guān)方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及/或增資協(xié)議等正式交易文件；尚需獲得全部必須的相關(guān)政府主管部分的批準(zhǔn)，包括獲得有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)視治理機(jī)構(gòu)對(duì)擬議交易的批準(zhǔn)、通過(guò)必要的反壟中斷審查等。

　　上述事項(xiàng)正在根據(jù)相關(guān)規(guī)定有序推進(jìn)中，中國(guó)國(guó)航將按照相關(guān)法律法規(guī)要求在滿足要約收購(gòu)條件時(shí)及時(shí)公告要約收購(gòu)報(bào)告書。在此之前，中國(guó)國(guó)航將于要約收購(gòu)提示性公告發(fā)布屆滿60日起，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國(guó)際快遞，每30日告知山航股份擬議交易進(jìn)展情況，直至公告要約收購(gòu)報(bào)告書。

　　擬議交易尚處于籌劃階段，能否籌劃成功及實(shí)施完成存在不確定性。公司將根據(jù)擬議交易進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息表露義務(wù)，跨境鐵路 國(guó)際物流，每30日發(fā)布一次進(jìn)展公告，直至要約收購(gòu)報(bào)告書公告。