證券代碼：000948????證券簡(jiǎn)稱：南天信息????公告編號(hào)：2019-065

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況：

　　1、會(huì)議通知時(shí)間及方式：會(huì)議通知已于2019年11月16日以郵件、電話方式送達(dá)。

　　2、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于2019年11月20日以通訊方式召開。

　　3、會(huì)議應(yīng)到董事八名，實(shí)到董事八名。

　　4、會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐宏?duì)N先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　5、會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、?董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議《關(guān)于繼續(xù)受讓廣州市海捷計(jì)算機(jī)科技有限公司30%股權(quán)的議案》。

　　表決情況：八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：審議通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于繼續(xù)受讓廣州市海捷計(jì)算機(jī)科技有限公司30%股權(quán)的公告》。

　　三、備查文件

　　《第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董?事??會(huì)

　　二0一九年十一月二十日

　　證券代碼：000948????證券簡(jiǎn)稱：南天信息????公告編號(hào)：2019-066

　　云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于繼續(xù)受讓廣州市海捷計(jì)算機(jī)科技有限公司30%股權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

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　　1、受讓方：云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“南天信息”）

　　2、轉(zhuǎn)讓方：易航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易航科技”）

　　3、交易標(biāo)的：廣州市海捷計(jì)算機(jī)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海捷科技”或“標(biāo)的公司”）30%股權(quán)

　　4、交易金額：人民幣960萬(wàn)元

　　5、資金來(lái)源：公司自有資金

　　6、投資方式：經(jīng)評(píng)估，初步確定海捷科技股東全部權(quán)益價(jià)值3,674.37萬(wàn)元（最終以經(jīng)云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“省國(guó)資委”）授權(quán)的云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“工投集團(tuán)”）備案的為準(zhǔn)）。

　　根據(jù)公司2019年2月1日召開的第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于投資參股廣州市海捷計(jì)算機(jī)科技有限公司的議案》，公司已受讓了海捷科技30%的股權(quán)。為完善公司大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)布局，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，將使用自有資金960萬(wàn)元，繼續(xù)受讓易航科技持有的海捷科技30%的股權(quán)，投資完成后，南天信息共計(jì)持有海捷科技60%股權(quán)，成為海捷科技控股股東。

　　7、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；本次交易亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

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　　1、北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司（具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格）（以下簡(jiǎn)稱“北京亞超”）以2019年5月31日作為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)該項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估，初步確定股東全部權(quán)益價(jià)值為3,674.37萬(wàn)元，該評(píng)估值最終以經(jīng)省國(guó)資委授權(quán)的工投集團(tuán)備案的為準(zhǔn)。

　　2、2019年11月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)受讓廣州市海捷計(jì)算機(jī)科技有限公司30%股權(quán)的議案》，同意公司繼續(xù)受讓海捷科技30%股權(quán)事宜，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、董事會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)秘書趙起高先生履行本次交易所需相關(guān)程序，簽署相關(guān)法律文件。

　　4、本次交易的評(píng)估值尚需獲得省國(guó)資委授權(quán)的工投集團(tuán)的備案同意。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

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　　1、基本情況

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　　2、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　截至2019年6月30日，易航科技的前五大股東及持有股份數(shù)如下：

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　?。ㄗⅲ荷鲜鲆缀娇萍脊蓶|持股信息來(lái)源于易航科技2019年半年度報(bào)告。）

　　易航科技前五名股東關(guān)系說(shuō)明：易航科技前5名股東中，海航集團(tuán)有限公司直接持有海航生態(tài)科技集團(tuán)有限公司59.80%股權(quán)。除此以外，易航科技股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、易航科技與公司、公司控股股東及其控制企業(yè)在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　4、經(jīng)查詢，易航科技不是失信被執(zhí)行人。

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　　海捷科技的執(zhí)行董事、法定代表人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，住址：廣州市天河區(qū)。

　　經(jīng)查詢，劉曉軍先生不是失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┖＝菘萍嫉幕厩闆r如下：

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