安徽皖江物流（集團）股份有限公司
總經(jīng)理工作細則
第一章 總則

第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進一步完善安徽皖江物流（集
團）股份有限公司（以下稱“公司”）的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國
公司法》（以下稱《公司法》）及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《安徽皖江物流
（集團）股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》）的規(guī)定，并結(jié)合公司的實際
情況，特制定本細則。

第二條 本細則適用于公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師等公
司高級管理人員。

第三條 本細則為公司章程的補充規(guī)定，公司總經(jīng)理等高級管理人員履行
職責除應遵守本細則的規(guī)定外，還應符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。




第二章 總經(jīng)理的任職資格和任免

第四條 公司設總經(jīng)理一名，物流企業(yè)管理 ，并設副總經(jīng)理若干名，財務總監(jiān)一名，總工
程師一名，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師為公司高級管理人員，由董
事會聘任或解聘。

第五條 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級管理人員，但兼任
總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數(shù)的二
分之一。

第六條 公司聘任或解聘總經(jīng)理，應由董事長提出聘任或解聘的意向和理
由，并經(jīng)董事會會議決定。

第七條 公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師的聘任和解聘，由總經(jīng)理提
出理由，并經(jīng)董事會會議決定。

第八條 本公司總經(jīng)理任職應當具備下列條件：



（一）具有豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的團隊領
導、經(jīng)營管理和協(xié)調(diào)能力；
（二）具有大學?？埔陨蠈W歷，具有五年以上的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，
熟悉公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務；
（三）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章，
能夠忠誠地履行職責，維護公司利益；
（四）誠信勤勉、廉潔奉公、民主公道；有較強的使命感和開拓進取精神；
（五）公司章程規(guī)定的其他條件。

副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師的任職條件參照總經(jīng)理的任職條件，并具備
其分管工作的從業(yè)知識和經(jīng)驗。


第九條 有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會確
定為市場禁入者且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司高級管理人員。

第十條 公司總經(jīng)理等高級管理人員應誠信勤勉、廉潔奉公、民主公正；
能充分遵守和履行《公司法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程中有關
公司高級管理人員的忠實義務、勤勉義務以及禁止行為規(guī)定的要求，并在辭職生
效或者任期屆滿時，其對公司和股東承擔的忠實義務在任期結(jié)束后并不當然解
除，在一年內(nèi)仍然有效。

第十一條 當總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師自身的利益與公司和
股東的利益沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：


（一）在其職權范圍內(nèi)行使權利，不得越權；
（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會、股東大會在知情的情況下批準，不得同
本公司訂立合同或進行交易；
（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；
（四）不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或從事?lián)p害本公司利益的活
動；
（五）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；
（六）不得挪用資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人；
（七）不得利用職務便利為自己或他人侵占或接受本應屬于公司的商業(yè)機
會；


（八）未經(jīng)董事會或股東大會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易
有關的傭金；
（九）不得將公司的資產(chǎn)以其個人名義開立賬戶儲存；
（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或其他個人債務提供擔保；
（十一）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的
涉及本公司的機密信息。但在下列情形下，可以向法院或其他政府主管機關披露
該信息：
1、法律有規(guī)定；
2、公眾利益有要求。


第十二條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師每屆任期三年，可連聘
連任?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師的任期與同屆董事會任期相同。

第十三條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師可以在任期屆滿前提出
辭職。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師辭職應當向董事長提交書面辭職
報告。有關總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師辭職的具體程序和辦法由其
與公司之間的聘任合同規(guī)定。




第三章 總經(jīng)理的職權、職責和管理工作程序

第十四條 總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，組織實施董事會決議，
對董事會負責。

第十五條 總經(jīng)理行使下列職權：


（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；
（二）組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師；
（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；
（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；
（九）審批公司日常經(jīng)營管理中的各項費用支出；


（十）在公司章程規(guī)定或董事會授權的額度內(nèi)，決定公司關聯(lián)交易、貸款事
項；
（十一）在董事會授權額度內(nèi)，決定公司固定資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、出售、租
賃等事項；
（十二）根據(jù)董事長授權，代表公司簽署各種與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務相關
的合同、協(xié)議及其他法律文件；
（十三）提議召開董事會臨時會議；
（十四）公司章程或董事會授予的其他職權。


第十六條 總經(jīng)理應在年度股東大會召開前，向董事會和監(jiān)事會報告工作，
包括向董事會和監(jiān)事會提交公司的年度發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資方案及實施情
況等。



總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或監(jiān)事會的要求，向董事會或監(jiān)事會報告公司重大合
同的簽訂、執(zhí)行情況，公司資金、資產(chǎn)運用情況，總經(jīng)理必須保證該報告的真實
性。


第十七條 公司副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理負責公司相關經(jīng)營管理
工作。總經(jīng)理因故不能履行職務時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托或者董事會授權，代
行總經(jīng)理職權。



財務總監(jiān)對董事長和總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理做好公司財務管理工作；

第十八條 副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的具體工作職責如下：


（一）負責管理所分工的部門的工作，并在職責范圍內(nèi)簽發(fā)有關的業(yè)務文件；
（二）提議召開總經(jīng)理辦公會議，并提交有關議題供總經(jīng)理辦公會議研究；
（三）參加總經(jīng)理辦公會議，并根據(jù)會議決定組織實施有關工作；
（四）負責主持召開有關專業(yè)性會議；
（五）根據(jù)分管部門負責人的工作業(yè)績，提出續(xù)聘或解聘該負責人職務的意
見；
（六）完成總經(jīng)理交辦或委托的其他工作。


第十九條 總經(jīng)理應履行下列職責：


（一）維護公司的法人財產(chǎn)權，確保公司資產(chǎn)的保值增值，正確處理股東、
公司和員工的利益關系；


（二）嚴格遵守公司章程和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見；
擬訂涉及員工切身利益的問題時，事先聽取工會和職代會的意見；
（三）組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務和各項生產(chǎn)經(jīng)營
經(jīng)濟指標，推行經(jīng)濟責任制，保證各項工作任務和生產(chǎn)經(jīng)營指標的完成；
（四）采取切實措施，推進公司技術進步和管理現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟效益，增
強公司自我改造和自我發(fā)展能力。

（五）加強對員工的培訓和教育工作，不斷提高員工的勞動素質(zhì)，充分調(diào)動
員工的積極性和創(chuàng)造性，形成良好的企業(yè)文化。


第二十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師違反法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損失的，董事會應積極采取措施追究其
法律責任。




第四章 總經(jīng)理辦公會議

第二十一條 公司實行總經(jīng)理辦公會議制度?？偨?jīng)理辦公會議的組成人員
為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師、辦公室主任?？偨?jīng)理辦公會議根據(jù)
所議事項的需要，可通知部門負責人、分（子）公司負責人和其他有關人員列席
會議。

第二十二條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理因故不能出席
會議時，由其委托一名副總經(jīng)理主持會議。

第二十三條 總經(jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議。例會每月至少召開1
次，總經(jīng)理認為必要或2名以上總經(jīng)理辦公會議組成人員提議，應立即召開臨時
會議。辦公室主任根據(jù)總經(jīng)理的指令，發(fā)出召開總經(jīng)理辦公會議的通知。

第二十四條 總經(jīng)理辦公會議討論、決定有關公司安全生產(chǎn)經(jīng)營管理方面
的重要事項，包括：


（一）討論總經(jīng)理向董事會和監(jiān)事會提交的工作報告；
（二）研究決定實施股東大會和董事會決議的工作；
（三）研究決定實施公司年度計劃和投資方案；
（四）討論公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設置方案；
（五）討論公司基本管理制度，研究決定公司具體規(guī)章；


（六）研究公司各職能部門負責人任免方案；
（七）研究決定公司職工的工資、福利、獎懲，研究決定公司職工的聘用和
解聘；
（八）研究決定在公司章程規(guī)定或董事會授權的額度內(nèi)的公司關聯(lián)交易、貸
款事項；
（九）研究決定在董事會授權額度內(nèi)的公司固定資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、出售、
租賃等事項；
（十）研究公司安全工作。


第二十五條 總經(jīng)理辦公會議實行總經(jīng)理負責制，其討論、決定的事項由
總經(jīng)理簽發(fā)。

第二十六條 總經(jīng)理辦公會議根據(jù)董事會授權行使決策權；達到以下標準
的，應提交董事長審議批準 ：


（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在賬面值和評估值的，以高者為準）占
公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的1%以上；
（二）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈
資產(chǎn)的1%以上，且絕對金額超過100萬元；
（三）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的1%以上，
且絕對金額超過10萬元；
（四）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的主營業(yè)務收入占公司
最近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的1%以上，且絕對金額超過100萬元；
（五）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一
個會計年度經(jīng)審計凈利潤的1%以上，且絕對金額超過10萬元。

上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值，物流培訓 ，取其絕對值計算。

本條的所述授權事項不含提供對外投資、對外委托貸款、財務資助、提供擔
保。

行使上述職權時，須由總經(jīng)理辦公會議二分之一以上組成人員通過，且總經(jīng)
理須表示同意。若行使上述職權時未獲總經(jīng)理辦公會議通過，但總經(jīng)理認為有必
要實施時，總經(jīng)理可提議召集董事會臨時會議討論決定。


第二十七條 總經(jīng)理辦公會議應當有會議記錄，辦公室主任負責會議記



錄，出席會議人員和記錄人應當在會議記錄上簽字。




第五章 考核與獎懲

第二十八條 公司應建立公正透明的高級管理人員的績效與履職評價標
準和程序，建立高級管理人員的薪酬與公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的激勵機制，
以吸收人才，保持高級管理人員和核心員工的穩(wěn)定。



公司對高級管理人員的績效評價應當作為確定高級管理人員薪酬以及其他
激勵的重要依據(jù)。


第二十九條 高級管理人員的績效評價由董事會或其下屬的薪酬與考核
委員會負責組織，公司可以委托第三方開展績效評價。高級管理人員的績效評價
指標應包括：營業(yè)額、利潤總額、每股收益、每股凈資產(chǎn)。

第三十條 高級管理人員的報酬實行年薪制。年薪制實施辦法由董事會或股
東大會審議決定。高級管理人員在任期內(nèi)成績顯著，由公司董事會作出決議，給
予物質(zhì)獎勵。高級管理人員的薪酬分配方案應當經(jīng)董事會批準，向股東大會說明，
并予以充分披露。

第三十一條 董事會閉會期間，董事長有權聽取并檢查高級管理人員的工
作。

第三十二條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生辭職、解聘等情形之一時，應由會計師
事務所或?qū)徲嫀熓聞账M行離任審計。




第六章 附則

第三十三條 本細則未盡事宜，按《公司法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和公司章程有關規(guī)定執(zhí)行。相悖之處，應按以上法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程執(zhí)行；遇法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程修改，董事會應及時修訂
本制度，提交董事會審議通過。

第三十四條 本細則自董事會通過之日起生效。

第三十五條 本細則的解釋權和修改權歸董事會。







　 中財網(wǎng)