韻達股份:第六屆董事會第四十四次會議決議   時間：2020年01月21日 20:48:34 中財網(wǎng)    
原標題:韻達股份:第六屆董事會第四十四次會議決議公告

證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2020-004



韻達控股股份有限公司

第六屆董事會第四十四次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。










一、董事會會議召開情況

韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次會議
于2020年1月17日以電子郵件和電話方式通知各位董事，會議于2020年1月
21日在上海市以現(xiàn)場表決結合通訊表決的方式進行。會議應出席董事14人，實
際出席董事14人（其中李忠智先生、王紅波先生、郭美珍女士、劉宇先生、樓
光華先生、張冠群先生、肖安華先生共7位董事以通訊表決方式出席）。會議由
董事長聶騰云先生召集并主持，岳陽物流 ，本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和審議內(nèi)
容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門性規(guī)章、規(guī)范
性文件及《韻達控股股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定。


二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》

根據(jù)《公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第六屆董
事會推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審查，第六屆董事會提名聶騰云
先生、陳立英女士、聶樟清先生、周柏根先生、賴世強先生、楊周龍先生、符勤
先生7人（簡歷見附件一）為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。公司第七屆
董事會任期三年，自公司2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。


本公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事候選人
數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。


公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨


潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關公告。


表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。


本議案尚需提交至公司2020年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票
制選舉。


2、審議通過了《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》

根據(jù)《公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第六屆董
事會推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審查，第六屆董事會提名張大瑞
先生、劉宇先生、肖安華先生、樓光華先生、張冠群先生5人（簡歷見附件二）
為公司第七屆董事會獨立董事候選人。公司第七屆董事會任期三年，自公司2020
年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。


公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨
潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關公告。


《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見同日在巨潮資訊
網(wǎng)（）上披露的相關文件。


表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。


本議案尚需提交至公司2020年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票
制選舉。上述人員中劉宇、樓光華、肖安華和張冠群已取得獨立董事資格證書，
張大瑞先生目前尚未取得獨立董事資格證書，但其承諾參加最近一次獨立董事培
訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，獨立董事候選人的任職資格
和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨立董事候選人一并
提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。


3、審議通過了《關于修訂的議案》

董事會同意修訂《公司章程》，同時提請公司股東大會授權公司經(jīng)營管理層
辦理《公司章程》修訂等工商變更登記手續(xù)。最終變更內(nèi)容以工商登記機關核準
的內(nèi)容為準。


具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證


券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的相關公告。


表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。


本議案尚需提交至公司2020年第一次臨時股東大會審議。


4、審議通過了《關于放棄參股公司優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的議案》

同意公司放棄對參股公司上海韻達運乾物流科技有限公司（以下簡稱 “運
乾物流”）股權轉讓的優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易事項，本次放棄優(yōu)先受讓權不影響
公司持有的運乾物流股份份額，不會影響公司在運乾物流擁有的權益。


具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關于放棄參股公司
優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的公告》。公司獨立董事對此發(fā)表了事前認可意見和同意
的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，保薦機構發(fā)表了核查意見，內(nèi)容詳見公司
同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關公告。


表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。關聯(lián)董事聶騰云、陳立英、
聶樟清回避表決。


5、審議通過了《關于公司獨立董事津貼的議案》


根據(jù)公司獨立董事的工作及公司實際情況，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會
提議，董事會同意了公司獨立董事津貼方案，獨立董事任職期間內(nèi)每人每年的津
貼為12萬元人民幣(稅前)。


公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨
潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關公告。


表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。關聯(lián)董事劉宇、樓光華、張
冠群、肖安華回避表決。


本議案尚需提交至公司2020年第一次臨時股東大會審議。


6、審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

鑒于本次董事會審議通過的相關事項需提交股東大會審議，董事會定于


2020年2月11日召開公司2020年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現(xiàn)
場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。


具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關公告。


表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。




三、備查文件

1、第六屆董事會第四十四次會議決議；

2、獨立董事關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見；

3、獨立董事關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的事前認可意見。






特此公告。






韻達控股股份有限公司董事會

2020年1月22日




附件一：第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷

1、 聶騰云先生，男，1976年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專
學歷。聶騰云先生于1999年創(chuàng)立上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻達股份董事
長兼總裁（總經(jīng)理）。



截至目前，聶騰云先生直接持有公司股份75,657,921股，間接持有公司股份
845,336,722股。聶騰云、陳立英夫婦為公司實際控制人，上海羅頡思投資管理有
限公司（以下簡稱“上海羅頡思”）為公司控股股東，上海羅頡思系聶騰云、陳
立英夫婦控制的企業(yè)。2016年6月29日，上海羅頡思、聶騰云、陳立英、聶樟清、
陳美香、上海豐科投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、桐廬韻科投資管理合伙企業(yè)
（有限合伙）、桐廬韻嘉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂了《一致行動人協(xié)
議》，因此，上海羅頡思、聶騰云先生、陳立英女士、聶樟清先生、陳美香女士、
上海豐科、桐廬韻科、桐廬韻嘉系一致行動人。除此以外，聶騰云先生與其他持
有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。


聶騰云先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，聶騰
云先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。


2、 陳立英女士，女，1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，東
華大學EMBA。陳立英女士于1999年創(chuàng)立上海韻達貨運有限公司，茂名物流 ，目前擔任韻達
股份副董事長兼副總裁（副總經(jīng)理）。



截至目前，陳立英女士直接持有公司股份11,874,672股，間接持有公司股份
394,985,402股。聶騰云、陳立英夫婦為公司實際控制人，聶騰云先生、陳立英女
士為夫妻關系，上海羅頡思為公司控股股東，上海羅頡思系聶騰云、陳立英夫婦
控制的企業(yè)。2016年6月29日，上海羅頡思、聶騰云、陳立英、聶樟清、陳美香、
上海豐科投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、桐廬韻科投資管理合伙企業(yè)（有限合
伙）、桐廬韻嘉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂了《一致行動人協(xié)議》，因此，


上海羅頡思、聶騰云先生、陳立英女士、聶樟清先生、陳美香女士、上海豐科、
桐廬韻科、桐廬韻嘉系一致行動人。除此以外，陳立英女士與其他持有公司5%
以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。


陳立英女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳立
英女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。


3、 聶樟清先生，男，1951年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中
學歷。聶樟清先生是上海韻達貨運有限公司的創(chuàng)始股東，目前擔任韻達股份董事。



截至目前，聶樟清先生直接持有公司股份12,405,117股，間接持有公司股份
13,315,875股，聶樟清先生系聶騰云先生的父親，與股東陳美香系夫妻關系。2016
年6月29日，上海羅頡思、聶騰云、陳立英、聶樟清、陳美香、上海豐科投資管
理合伙企業(yè)（有限合伙）、桐廬韻科投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、桐廬韻嘉投
資管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂了《一致行動人協(xié)議》，因此，上海羅頡思、
聶騰云先生、陳立英女士、聶樟清先生、陳美香女士、上海豐科、桐廬韻科、桐
廬韻嘉系一致行動人。除此以外，聶樟清先生與其他持有公司5%以上股份的股
東及董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。


聶樟清先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，聶樟
清先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。


4、 周柏根先生，男，1965年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高
中學歷。周柏根先生于2000年9月加入上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻達股



份董事、副總裁（副總經(jīng)理）。



截至目前，周柏根先生通過上海豐科間接持有公司股份12,199,555股。周柏
根先生持有上海豐科12.8378%的份額，除此以外，周柏根先生與其他持有公司5%
以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。


周柏根先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，周柏
根先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。


5、 賴世強先生，男，1977年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大
學?？茖W歷。賴世強先生于2005年6月加入上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻
達股份董事、副總裁（副總經(jīng)理）。



截至目前，賴世強先生直接持有公司股份30,047股，通過桐廬韻科間接持有
公司股份1,219,879股。賴世強先生持有桐廬韻科11.583%的份額，除此之外，與
其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員無關聯(lián)關系。


賴世強先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，賴世
強先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。


6、 楊周龍先生，男，1980年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士
學位。楊周龍先生于2010年1月加入上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻達股份
董事、副總裁（副總經(jīng)理）。



截至目前，楊周龍先生直接持有公司股份30,048股，通過桐廬韻科間接持有


公司股份1,219,879股。楊周龍先生持有桐廬韻科11.583%的份額，除此之外，與
公司其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高
級管理人員無關聯(lián)關系。


楊周龍先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交
易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違
規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事
的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，楊周
龍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。


7、 符勤先生，男，1976年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學
位。符勤先生于2013年4月至2014年12月?lián)紊虾Ｔ@黃金珠寶集團有限公司副
總裁；2015年4月加入上海韻達貨運有限公司，目前擔任韻達股份董事、副總裁
（副總經(jīng)理）兼董事會秘書。



截至目前，符勤先生直接持有公司股份27,516股，通過上海豐科間接持有公
司股份426,963股。符勤先生持有上海豐科0.4493%的份額，除此以外，與其他持
有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
無關聯(lián)關系。


符勤先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)
會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交易
所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)
被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的
其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，符勤先
生不屬于“失信被執(zhí)行人”。



附件二：第七屆董事會獨立董事候選人簡歷

1、 樓光華先生，男，1962年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計
學碩士，中國注冊會計師。樓光華先生1994年11月至2000年12月?lián)紊虾ｉL江會
計師事務所有限公司部門經(jīng)理助理，2001年1月至2002年12月?lián)紊虾Ａ⑿砰L江
會計師事務所有限公司高級經(jīng)理，2003年1月至2005年12月?lián)紊虾Ｈf隆會計師
事務所有限公司合伙人，2006年1月至2012年12月?lián)紊钲谑轩i城會計師事務所
有限公司上海分所負責人，2012年12月至今擔任眾華會計師事務所（特殊普通合
伙）合伙人。自2017年1月10日起任韻達股份獨立董事。



樓光華先生已取得獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，與公司控股股
東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；與持有公司百分之五以上股份的其他股東及公
司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一
百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，最近三年
未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，最近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通
報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立
案調(diào)查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情
形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，樓光華先生不
屬于“失信被執(zhí)行人”。


2、 劉宇先生，男，1977年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學
本科學歷。劉宇先生2003年8月至2004年4月?lián)纹杖A永道會計師事務所審計師，
2004年4月至2005年8月?lián)紊虾唩唽崢I(yè)有限公司總經(jīng)理助理，2005年8月至
2008年8月?lián)渭幽么蠛昀瘓F中宏人壽保險有限公司高級營銷經(jīng)理，2008年8
月至2015年8月在中國最大的獨立財富管理機構諾亞財富集團工作七年，曾擔任
董事局主席助理，并負責總部銷售部、市場部、品牌部、核心客戶部及戰(zhàn)略規(guī)劃
部等部門，后擔任諾亞正行基金銷售有限公司副總經(jīng)理，以諾教育培訓有限公司
副總經(jīng)理，2017年至今擔任上海高鳴企業(yè)管理有限公司CEO。劉宇先生畢業(yè)于上
海交通大學，學習化學、金融商務英語兩個專業(yè)，并在美國賓州大學沃頓商學院、
耶魯大學管理學院、以色列特拉維夫大學高級管理項目中研修。自2017年1月10
日起任韻達股份獨立董事。




劉宇先生已取得獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，與公司控股股東
及實際控制人不存在關聯(lián)關系；與持有公司百分之五以上股份的其他股東及公司
現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百
四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，最近三年未
受到中國證監(jiān)會的行政處罰，最近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報
批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案
調(diào)查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。

任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉宇先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”。


3、 張冠群先生，男，1952年1月1日出生，中國國籍，無境外永久居留權，
大學本科畢業(yè)學歷，教授級高級工程師技術職稱。張冠群先生1982年1月至1985
年9月?lián)梧]電部第三研究所助理工程師，1985年9月至2000年8月?lián)梧]電部第
三研究所副所長、助理工程師、工程師、高級工程師，2000年9月至2003年12月
擔任國家郵政局上海研究所所長、高級工程師，2003年12月2004年11月?lián)螄?br /> 郵政局科學研究規(guī)劃院上海分院副院長、高級工程師，2004年11月至2007年6月
擔任國家郵政局上海研究院副院長、高級工程師、教授級高級工程師，2007年6
月至2012年1月?lián)沃袊]政集團公司上海研究院副院長、教授級高級工程師，
2012年1月至今退休。曾任中國國家郵政局科學技術委員會委員，并長期擔任上
海市普陀區(qū)科學技術協(xié)會副主席，上海市通信學會理事會理事，上海市通信學會
學術工作委員會委員，上海市通信學會郵政專業(yè)委員會副主席等職務。自2017
年1月10日起任韻達股份獨立董事。



張冠群先生已取得獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，與公司控股股
東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；與持有公司百分之五以上股份的其他股東及公
司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一
百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，最近三年
未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，最近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通
報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立
案調(diào)查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情


形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，張冠群先生不
屬于“失信被執(zhí)行人”。


4、 肖安華先生，男，1966年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學
本科學歷，中國致公黨黨員。肖安華先生1985年9月至1990年7月在上海同濟大學
經(jīng)濟管理學院學習；1990年8月至1994年5月?lián)谓夥跑?516工廠企業(yè)管理處主辦
科員；1994年5月進入上海市東吳律師事務所從事律師工作，目前為該律師事務
所高級合伙人，資深律師。自2017年1月10日起任韻達股份獨立董事。



肖安華先生已取得獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，與公司控股股
東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；與持有公司百分之五以上股份的其他股東及公
司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一
百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，最近三年
未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，最近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通
報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立
案調(diào)查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情
形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，肖安華先生不
屬于“失信被執(zhí)行人”。


5、張大瑞先生，男，1972年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經(jīng)濟
學碩士，中國共產(chǎn)黨黨員。張大瑞先生于1998年8月至2007年3月在光明乳業(yè)股份
有限公司工作，其中1998年8月至1999年7月?lián)喂饷魅闃I(yè)總公司培訓部經(jīng)理，1999年7月至2003年7月?lián)稳肆Y源總監(jiān)，2003年5月至2006年8月?lián)喂饷魅闃I(yè)
物流事業(yè)部總經(jīng)理，2006年8月至2007年3月?lián)喂饷魅闃I(yè)總公司總裁助理。2007
年3月至2007年10月?lián)蝸嗀斖峭顿Y管理（上海）有限公司執(zhí)行董事；2008年2
月至2010年1月?lián)紊虾孕型顿Y管理有限公司總經(jīng)理；2010年11月至2011年8
月?lián)紊虾Ｂ?lián)欣科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2011年9月至2015年12月?lián)紊虾?br /> 聯(lián)康創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理；2016年1月至今擔任上海雍時投資管理有限
公司總經(jīng)理。


張大瑞先生目前尚未取得獨立董事資格證書，但其承諾參加最近一次獨立董


事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。張大瑞先生目前未持有
公司股份，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；與持有公司百分之五
以上股份的其他股東及公司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關
系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，最近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，最近三年未受到深圳
證券交易所的公開譴責或通報批評，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適
合擔任公司董事的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)公司在最高人民法
院網(wǎng)查詢，張大瑞先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。




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