長(zhǎng)久物流:2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書   時(shí)間：2020年02月07日 22:00:50 中財(cái)網(wǎng)    
原標(biāo)題:長(zhǎng)久物流:2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

北京德和衡律師事務(wù)所

關(guān)于北京長(zhǎng)久物流股份有限公司

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

法律意見書

德和衡（京）律意見（2020）第 18 號(hào)




















北京德和衡律師事務(wù)所

關(guān)于北京長(zhǎng)久物流股份有限公司

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

法律意見書

德和衡（京）律意見（2020）第18號(hào)

致：北京長(zhǎng)久物流股份有限公司

北京德和衡律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受北京長(zhǎng)久物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”或“貴公司”）的委托，指派本所律師出席貴公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本
所律師依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《北京長(zhǎng)久物流股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司章程》”）及相關(guān)法律法規(guī)，柳州物流 ，就本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜出具本法律意見書。


本法律意見書僅就本次股東大會(huì)的召集和召開程序、會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格、
會(huì)議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性等發(fā)表意見，并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和
該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。


本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》等規(guī)定及本法律意見書出
具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)
行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意
見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。


本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會(huì)之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律
師同意貴公司將本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露材料一并向公眾披露，并依
法對(duì)本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。


本所律師根據(jù)對(duì)事實(shí)的了解以及對(duì)中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解，按照律師行
業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

一、本次股東大會(huì)的召集與召開程序

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議召集；公司董事會(huì)


于 2020 年 1 月 11 日 以 公 告 形 式 在 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
()上發(fā)布了召開本次股東大會(huì)的通知。會(huì)議通知載明了本次股東大會(huì)
的會(huì)議召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、召集人、會(huì)議審議的事項(xiàng)及會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式，說明了股東有權(quán)出席會(huì)議，并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東的股權(quán)
登記日，告知了出席會(huì)議股東的登記辦法、會(huì)議聯(lián)系電話和聯(lián)系人姓名。


經(jīng)核查，本次股東大會(huì)會(huì)議于
2020年
2月
7日下午
14:30在北京長(zhǎng)久物流股份有限公司
會(huì)議室（北京市朝陽區(qū)石各莊路
99號(hào)）召開。會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及審議事項(xiàng)與前述通知
披露的一致。


綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。


二、本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格

經(jīng)核查，安得物流查詢 ，本次股東大會(huì)由公司第三屆董事會(huì)召集。公司第三屆董事會(huì)系經(jīng)公司股東大會(huì)選
舉產(chǎn)生，公司董事具有擔(dān)任公司董事的合法資格；公司董事會(huì)不存在不能履行職權(quán)的情形。


出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)
4名，代表公司股份數(shù)量為
436,437,192股，占公司股份總數(shù)的比例為
77.8970%。


綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人的資格和出席本次股東大會(huì)的人員的資格符合
《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。


三、本次股東大會(huì)審議的議案

本次股東大會(huì)審議并表決如下議案：


1.《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目終止或結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金的議案》
2.《關(guān)于擬為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
3.《關(guān)于擬為境外全資子公司提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，上述議案與本次股東大會(huì)通知所列的議案一致，不存在對(duì)股東大會(huì)通知
以外的事項(xiàng)進(jìn)行審議并表決的情形。


中國(guó)北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街
2號(hào)銀泰中心
C座
11、12層
Tel：010-85407666郵編：100022





四、本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果

本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行表決，按照《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)
票；上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供了本次股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)、代表
股份數(shù)、占公司總股份的比例和表決結(jié)果。


經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大會(huì)審議議案獲得通過。


綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)
規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。


五、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資
格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法
規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。


（以下無正文）



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