中國船舶工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“中國船舶”、“公司”)于2020年2月25日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核發(fā)的《關(guān)于核準中國船舶工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可〔2020〕225號)，詳見公司于2020年2月26日披露的《中國船舶工業(yè)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會核準批復的公告》(編號：臨2020-005)。公司根據(jù)上述核準文件的要求積極推進本次重大資產(chǎn)重組實施事宜，截至本公告日，本次重大資產(chǎn)重組涉及的標的資產(chǎn)已完成相關(guān)交割及過戶手續(xù)，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、標的資產(chǎn)交割過戶情況

　　截至2020年3月24日，中國船舶工業(yè)集團有限公司、中船海洋與防務裝備股份有限公司、中船投資發(fā)展有限公司、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司、新華人壽保險股份有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中國太平洋(3.490, 0.08, 2.35%)財產(chǎn)保險股份有限公司、中國人壽(27.000, 1.48, 5.80%)保險股份有限公司、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、北京東富天恒投資中心(有限合伙)、中原資產(chǎn)管理有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司、國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責任公司、國華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、國新建信股權(quán)投資基金(成都)合伙企業(yè)(有限合伙)、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、北京東富國創(chuàng)投資管理中心(有限合伙)、北京國發(fā)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)投資基金中心(有限合伙)持有的標的公司股權(quán)過戶至中國船舶名下的工商變更登記手續(xù)均已辦理完畢，具體情況如下：

　　1、2020年3月23日，江南造船(集團)有限責任公司(以下簡稱“江南造船”)取得上海市市場監(jiān)督管理局出具的《準予變更(備案)登記通知書》，準予將100%股權(quán)由原股東變更登記至中國船舶名下。同時江南造船取得了上海市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會信用代碼：913100001322043124)。本次交易涉及購買標的資產(chǎn)江南造船的過戶事宜已辦理完畢，公司已持有江南造船100%股權(quán)，江南造船已成為公司的全資子公司。

　　2、2020年3月19日，廣船國際有限公司(以下簡稱“廣船國際”)取得廣州市市場監(jiān)督管理局出具的《準予變更登記(備案)通知書》，準予將51%股權(quán)由原股東變更登記至中國船舶名下。本次變更完成后，中國船舶持有廣船國際51%的股權(quán)，廣船國際已成為公司的控股子公司。

　　3、2020年3月20日，中船黃埔文沖船舶有限公司(以下簡稱“黃埔文沖”)取得廣州市市場監(jiān)督管理局出具的《準予變更登記(備案)通知書》，準予將30.9836%股權(quán)由原股東變更登記至中國船舶名下。本次變更完成后，公司直接持有黃埔文沖30.9836%股權(quán)。

　　4、2020年3月24日上海外高橋(14.760, 0.33, 2.29%)造船有限公司(以下簡稱“外高橋造船”)取得了上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局于2020年3月23日出具的《準予變更(備案)登記通知書》，準予將原股東36.2717%股權(quán)變更登記至中國船舶名下。外高橋造船取得換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會信用代碼：913101156314236324)。本次交易涉及購買標的資產(chǎn)外高橋造船的過戶事宜已辦理完畢，公司已持有外高橋造船100%股權(quán)，外高橋造船已成為公司的全資子公司。

　　5、2020年3月19日，中船澄西船舶修造有限公司(以下簡稱“中船澄西”)取得江陰市行政審批局出具的《公司準予變更登記通知書》，準予將原股東21.4598%股權(quán)變更登記至中國船舶名下，中國船舶持有中船澄西100%股權(quán)。中船澄西取得了江陰市行政審批局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會信用代碼：91320281142243024W)。本次交易涉及購買標的資產(chǎn)中船澄西的過戶事宜已辦理完畢，公司已持有中船澄西100%股權(quán)，中船澄西已成為公司的全資子公司。

　　二、本次交易的后續(xù)事項

　　根據(jù)本次交易已獲得的批準和授權(quán)、交易各方簽署的相關(guān)協(xié)議以及本次重大資產(chǎn)重組涉及的各項承諾等文件，本次交易的相關(guān)后續(xù)事項主要包括：

　　1、公司尚需按照本次交易相關(guān)協(xié)議向交易對方發(fā)行股份，并就本次交易向交易對方發(fā)行的股份辦理登記及上市手續(xù)。

　　2、公司尚需按照中國證監(jiān)會的核準辦理本次交易發(fā)行股份募集配套資金事宜的相關(guān)手續(xù)，但募集配套資金實施與否不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。

　　3、公司尚需向工商行政管理部門辦理本次交易涉及的注冊資本、公司章程修改等事宜的變更登記或備案手續(xù)。