今天國際:2019年第一次臨時股東大會的法律意見書   時間：2019年09月23日 21:05:38 中財網(wǎng)    
原標(biāo)題:今天國際:2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

廣東華商律師事務(wù)所

關(guān)于

深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會的

法律意見書











CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG

深圳市福田區(qū)深南大道4011號香港中旅大廈21-24層 郵政編碼（P.C.）：518048

21-24/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District,
Shenzhen, CHINA

電話（Tel）：0086-755-83025555 傳真（Fax）：0086-755-83025068

網(wǎng)址：



二〇一九年九月


廣東華商律師事務(wù)所

關(guān)于深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會的

法律意見書

致：深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司

廣東華商律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）受深圳市今天國際物流技術(shù)股份
有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派洪晨晨律師、李連果律師出席并見證
公司2019年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據(jù)《中華
人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國證券法》《上市
公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）以及《深圳市今天國際物流
技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會
的召集、召開程序、出席現(xiàn)場會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序及表
決結(jié)果等事項出具本法律意見書。


本所律師僅依據(jù)本法律意見書出具之前所發(fā)生的事實，并基于對該等事實的
認(rèn)識以及對相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的理解出具本法律意
見書。本法律意見書不涉及本次股東大會議案內(nèi)容以及此間所涉及事實的真實性、
準(zhǔn)確性。


本所律師同意將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件進(jìn)行公告，并依
法對本所出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。未經(jīng)本所同意，本法律意見書不得用于其他
任何目的。


本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，對公司提供的有關(guān)文件、
資料進(jìn)行了核查和驗證，對本次股東大會依法進(jìn)行了見證，現(xiàn)出具法律意見如下：




一、本次股東大會的召集、召開程序

（一）本次股東大會的召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。


公司董事會作為本次股東大會召集人，符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等
有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。


（二）本次股東大會的通知

2019年9月6日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了關(guān)于召
開本次股東大會的決議，并于2019年9月7日通過指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（）發(fā)出了《深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司關(guān)
于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（以下簡稱《召開股東大會通知》）。

該《召開股東大會通知》載明了召開本次股東大會的時間、地點、審議事項、投
票方式和出席會議對象等內(nèi)容。


（三）本次股東大會的召開

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。


本次股東大會現(xiàn)場會議于2019年9月23日14點00分在深圳市羅湖區(qū)筍崗東路
1002寶安廣場A座10樓D會議室如期召開。


本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行，通過交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2019年9月23日9:30至11:30，13:00至
15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年9月22日15:00至2019年9月
23日15:00期間的任意時間。


本次股東大會召開的時間、地點及會議內(nèi)容與《召開股東大會通知》載明的
相關(guān)內(nèi)容一致，符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的規(guī)定。



綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序符合《公
司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。


二、出席本次股東大會的人員資格

（一）出席本次股東大會的股東

出席公司本次股東大會的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共14人，
共計持有公司有表決權(quán)股份139,744,312股，占公司股份總數(shù)的50.8097%，其中：

1、根據(jù)出席公司現(xiàn)場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、
股東的授權(quán)委托書和個人身份證明等相關(guān)資料，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股
東及股東代表（含股東代理人）共計8人，共計持有公司有表決權(quán)股份139,667,744
股，占公司股份總數(shù)的50.7819%。


2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會網(wǎng)
絡(luò)投票的股東共計6人，共計持有公司有表決權(quán)股份76,568股，占公司股份總數(shù)
的0.0278%。


（二）出席、列席本次股東大會的其他人員

出席、列席本次股東大會的其他人員包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及
本所律師。


綜上，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》《股東
大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。


三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果

經(jīng)查驗，本次股東大會所表決的事項均已在《召開股東大會通知》中列明。


本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對列入議程的議案進(jìn)
行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。



本次股東大會所審議事項的現(xiàn)場表決投票，由股東代表、監(jiān)事及本所律師共
同進(jìn)行計票、監(jiān)票。本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票情況，以深圳證券信息有限公司向
公司提供的投票統(tǒng)計結(jié)果為準(zhǔn)。


經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場表決結(jié)果，本次股東大會審議議案表決結(jié)果如下：

1、《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

2.01 本次發(fā)行證券的種類

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.02 發(fā)行規(guī)模

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。



其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.03 票面金額和發(fā)行價格

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.04 債券期限

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.05 債券利率

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的


61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.06 還本付息的期限和方式

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.07 擔(dān)保事項

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.08 轉(zhuǎn)股期限

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。



表決結(jié)果：通過。


2.09 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.10 轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。



2.12 贖回條款

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.13 回售條款

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.14 轉(zhuǎn)股后有關(guān)股利的歸屬

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對象


表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.16 向原股東配售的安排

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.17 債券持有人及債券持有人會議

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.18 本次募集資金用途

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。



其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.19 募集資金管理及存放賬戶

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，京東物流獨立 ，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


2.20 本次發(fā)行方案的有效期

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


3、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的


61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


4、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


5、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議
案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


6、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票46,500股，棄權(quán)票24,800股，贊成
票占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票46,500股，棄權(quán)票
24,800股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。



表決結(jié)果：通過。


7、《關(guān)于公司內(nèi)部控制鑒證報告的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，一邦物流 ，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


8、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報情況及相關(guān)填補(bǔ)措施與相
關(guān)主體承諾的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


9、《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。



10、《關(guān)于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票46,500股，棄權(quán)票24,800股，贊成
票占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票46,500股，棄權(quán)票
24,800股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


11、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票71,300股，棄權(quán)票0股，贊成票占
出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票71,300股，棄權(quán)票0
股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


12、《關(guān)于〈2019年半年度利潤分配預(yù)案〉的議案》

表決情況：贊成票139,673,012股，反對票46,500股，棄權(quán)票24,800股，贊成
票占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9490%。


其中，中小投資者表決情況：贊成票114,192股，反對票46,500股，棄權(quán)票
24,800股，贊成票占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
61.5617%。


表決結(jié)果：通過。


綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會


規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有
效。


四、結(jié)論意見

本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人
員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。


本法律意見書正本一式叁份，具有同等法律效力。


（以下無正文）


（本頁無正文，為《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限
公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）





廣東華商律師事務(wù)所（蓋章）















負(fù)責(zé)人：





經(jīng)辦律師：





高 樹





洪晨晨



































李連果

































2019年9月23日



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